【世界速看料】川发龙蟒: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002312               证券简称：川发龙蟒                   公告编号：2023-021

(资料图)

                    四川发展龙蟒股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议

审议通过，公司定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

   一、会议召开基本情况

   (一) 会议届次：2023 年第二次临时股东大会

   (二) 会议召集人：公司董事会

   (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议决定召开本次股

东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

   (四) 会议召开时间

   （1）现场会议时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）14:00 开始

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

   ②通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023

年 4 月 24 日 9:15—15:00。

   (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人

出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交

易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六) 股权登记日：2023 年 4 月 18 日

  (七) 会议出席对象

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

 (八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

第一会议室

  二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                    提案名称            该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投

 票提案

  以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十四次会议审

议通过，独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见。以上议案具体内容详见公司于 2023

年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  上述 1-3 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本次将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：

  (1)公司的董事、监事、高级管理人员；

  (2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

   三、会议登记等事项

户卡及持股证明办理登记手续；

定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在

会前提交原件，不接受电话登记；

座 9 楼董事会办公室。

   四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

联系人：罗浩、孙菲         电话：028-87579929

传真：028-85250639   邮箱：sdlomon@sdlomon.com

邮编：610091         联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151

                            号领地环球金融中心 B 座 9 楼

六、备查文件

特此通知。

                            四川发展龙蟒股份有限公司董事会

                                    二〇二三年三月二十一日

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投

票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件二

                   四川发展龙蟒股份有限公司

          兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份

        有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人（签名或盖章）：

         委托人身份证号码/营业执照号：

         委托人股东帐户：

         委托人持股数：

         委托人持股性质：

         委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

         受托人（签名）：

         受托人身份证号码：

         对审议事项投票的指示：

                                     备注     同意   反对   弃权

提案编码               提案名称            该列打勾的栏

                                    目可以投票

非累积投

 票提案

         议案

          填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同

意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

                   委托日期：   年   月   日

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